عـلاقـة موظـف البنـك بخـليـة معـالجـة الاستعـلام المـالي فـي مجـال مكـافحـة تبييض الأمــوال

Abstract

في سبيل حماية النظام المصرفي بجميع عمليات التقليدية والالكترونية من تجاوزات المالية ومخاطر جريمة تبييض الأموال أقر المشرع الجزائري نظام بنك الجزائر 12/03 المؤرخ في 28/11/2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما اقر العديد من الالتزامات والواجبات على البنوك لأخذ الحيطة والحذر وتوخي الوقوع ضحية لمبييضي الأموال عبر مساراتها البنكية، وأقر بموجب نص المادة 19 من نظام 12/03 ضرورة ان يكون هناك موظف سامي مسؤول على المطابقة والالتزام في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال بصفته مراسلا لخلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى البنكي .In order to protect the banking system in all traditional and electronic operations of financial excesses and risks of the crime of money laundering, the Algerian legislature adopted the system of the Bank of Algeria 12/03 of 28/11/2012 on the prevention of money laundering and the financing of terrorism and combat the top of many of the commitments and obligations on banks to be cautious and prudent and falling victim funds through banking Tracks . He recognized under Article 19 of the 12/03 that there should be an official officer Sami conformity to the commitment in the area of combating the crime of money laundering as a reporter for the query processing cell banking and financial level.